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        江門甘蔗化工廠(集團)股份有限公司
        關于召開公司2019年度股東大會的通知

        发布时间:2020-04-28 14:37

               本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
         
               一、召开会议的基本情况
               (一)股东大会届次:公司2019年度股东大会。
               (二)会议召集人:公司董事会。
               2020年4月23日,公司第九届董事会第二十七次会议审议通过了《关于召开公司2019年度股东大会的议案》。
               (三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会由公司董事会召集,召集程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
               (四)会议召开时间:                                                             
               1、现场会议召开时间:2020年5月21日下午14时30分。
               2、网络投票时间:2020年5月21日。
               其中:通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为:2020年5月21日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年5月21日上午9:15至下午15:00。
               (五)会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
               (六)会议的股权登记日:2020年5月14日(星期四)。
               (七)出席对象:
               1、于股权登记日2020年5月14日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书见附件3),该股东代理人不必是本公司股东。
               2、公司董事、监事及高级管理人员。
               3、公司聘请的律师。
               (八)现场会议地点:广东省江门市甘化路62号本公司综合办公大楼十五楼会议室。
               二、会议审议事项
               (一)2019年度董事會工作報告;
               (二)2019年度監事會工作報告;
               (三)2019年度報告及年度報告摘要;
               (四)2019年度財務報告;
               (五)2019年度利潤分配預案;
               (六)關于續聘廣東正中珠江會計師事務所(特殊普通合夥)擔任公司2020年度財務審計及內部控制審計工作的議案;
               (七)關于公司《未來三年股東回報規劃(2020-2022年)》的議案。
                议案(七)为特别决议议案,根据相关法律法规,需经出席本次股东大会具有表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上投票同意才能通过。
               上述议案内容详见公司于2020年3月28日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
               公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。  
         
               三、提案編碼
               本次股东大会提案編碼示例表
        提案編碼 提案名稱 備注
        該列打勾的欄目可以投票
        100 總議案
        1.00 2019年度董事會工作報告
        2.00 2019年度監事會工作報告
        3.00 2019年度報告及年度報告摘要
        4.00 2019年度財務報告
        5.00 2019年度利潤分配預案
        6.00 關于續聘廣東正中珠江會計師事務所(特殊普通合夥)擔任公司2020年度財務審計及內部控制審計工作的議案
        7.00 關于公司《未來三年股東回報規劃(2020-2022年)》的議案。
         
         
         
               四、会议登记办法
               (一)登记方式:
               1、出席会议的个人股东请持本人身份证、股东证券账户卡亲临本公司进行登记。
               2、出席会议的法人股东,请持本人身份证、法定代表人证明书、营业执照复印件(加盖公章)、法人股东证券账户卡亲临本公司进行登记。
               3、异地股东可填好《股東登記表》(见附件2),通过传真或信函的方式办理登记(参会表决前需出示相关证件原件)。
               (二)登记时间:2020年5月20日(上午8:30-11:30,下午14:30-17:00)。
               (三)登记地点:本公司综合办公大楼三楼证券事务部。
               (四)受托行使表决权人在登记和表决时提交文件的要求:
               1、法人股东代理人须提交本人身份证、法定代表人依法亲自签署的授权委托书、营业执照复印件(加盖公章)、法人股东证券账户卡办理登记手续。
               2、个人股东代理人须提交本人身份证、委托人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
               五、參加網絡投票的具體操作流程
               本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,具体操作流程详见附件1。
               六、其他事項
               (一)会期预定半天,凡参加会议的股东食宿及交通费自理。
               (二)会议联系方式:
               公司办公地址:广东省江门市甘化路62号。
               联系单位:本公司证券事务部  郵政編碼:529030
               联 系 人:沈峰
               联系电话:0750—3277651  傳真:0750—3277666
               电子邮箱:gdgh@gdganhua.com
              (三)网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次年度股东大会的进程按当日通知进行。
              (四)股東登記表及授权委托书(附件2、附件3)。
               七、备查文件
                第九届董事会第二十七次会议决议。
         
                特此公告。
                      
         
                                                                         江門甘蔗化工廠(集團)股份有限公司董事会
                                                                                       二○二○年四月二十五日

        附件1:
        參加網絡投票的具體操作流程
         
        一、網絡投票的程序
        1、投票代碼:360576。
        2、投票簡稱:“甘化投票”。
        3、填報表決意見:同意、反對、棄權
        4、股东对總議案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
        股东对總議案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对總議案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以總議案的表决意见为准;如先对總議案投票表决,再对具体提案投票表决,则以總議案的表决意见为准。
        二、通過深交所交易系統投票程序
        1、投票時間:2020年5月21日的交易時間,即9:30-11:30和13:00-15:00。
        2、股東可以通過登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
        三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
        1、互聯網投票系統開始的時間爲2020年5月21日上午9:15至下午15:00。
        2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票,需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引(2016年修訂)》的規定辦理身份認證,取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.ocm.cn規則指引欄目查閱。
        3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書,可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

         
        附件2:
        股東登記表
         
        兹登记参加江門甘蔗化工廠(集團)股份有限公司2019年度股东大会。
        股東姓名:
        股東證券賬戶號:
        身份證或營業執照號:
        持股數:
        聯系電話:                    
        傳真:
        聯系地址:                    
        郵政編碼:
        登記日期:
         
         
         
         
         
         

         
        附件3:
        江門甘蔗化工廠(集團)股份有限公司
        2019年度股東大會授權委托書
        本公司(人):______________________,證券賬號:___________________,持有江門甘蔗化工廠(集團)股份有限公司A股股票________________股,現委托___________爲本公司(人)的代理人,代表本公司(人)出席公司2019年度股東大會,並于該大會上代表本公司(人),依照下列指示對股東大會所列表決內容表決投票。
         
        序號 表決內容 備注 同意 反對 棄權
        該列打勾的欄目可以投票
        議案1 2019年度董事會工作報告      
        議案2 2019年度監事會工作報告      
        議案3 2019年度報告及年度報告摘要      
        議案4 2019年度財務報告      
        議案5 2019年度利潤分配預案      
        議案6 關于續聘廣東正中珠江會計師事務所(特殊普通合夥)擔任公司2020年度財務審計及內部控制審計工作的議案      
        議案7 關于公司《未來三年股東回報規劃(2020-2022年)》的議案。      
         
         
        委托人(簽章):
        委托人身份證或營業執照號碼:
        受托人(簽章): 
        受委托人身份證號碼:
        委托日期:   年  月  日
        委托書有效期限:自本授權委托書簽署之日起至本次會議結束時